2023年上半年湖南涉案银行卡同比下降39%

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华声在线8月24日讯（全媒体记者 潘显璇 实习生 覃昕昱 ）记者今日从人民银行湖南省分行获悉，通过“严开户、抓技防、强协作、重预警、广宣传”等举措，湖南金融行业打击治理电信网络诈骗取得实效，2023年上半年全省涉案银行卡同比下降39%。

人民银行湖南省分行指导银行机构依法加强柜面业务风险把控，强化账户分类分级管理，狠抓客户尽职调查，运用电信可疑数据、公安黑灰名单等外部信息核实客户身份，为其匹配相应功能账户；指导银行及时研究总结涉诈资金转移最新特征，针对性更新迭代交易监测模型400余个，常态化开展存量账户风险排查，对可疑账户分类采取管控措施。

同时，人民银行湖南省分行积极配合公安机关，持续完善湖南省跨行业反诈管理服务平台，强化银、警、通信三方涉诈相关风险信息共享，实现银行网点“人防+技防”的客户风险精准识别。2023年上半年，平台累计匹配拦截可疑人员2.9万人次，发现异常情形56万次，拒绝异常业务4.9万人次。人民银行湖南省分行联合公安机关强化银行网点预警劝阻机制，对可疑人员办理业务的网点及时报警，2023年上半年累计协助公安抓获犯罪嫌疑人1414个，拦截异常开户9975人次，向公安移送可疑线索1.1万余条，累计协助公安机关止付冻结资金数十亿元。

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