兴业银行沈阳分行营业部成功拦截被诈骗资金

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中国银行保险报网讯【实习记者 经淼】

“兴业银行是一家有温度、有责任心的银行，全心全意想着消费者，保障了我们的资金安全，是非常值得信赖和托付的银行。”6月16日，客户虞先生一行3人不远千里从浙江自驾来到兴业银行沈阳分行营业部，当面道谢并送上锦旗。

事情发生在5月29日，当天兴业银行沈阳分行营业部现金柜台接待了两名男士，声称要取款18万元，业务主办贾某注意到该笔资金刚刚汇入，通过查询流水、核实客户身份等，结合两位男士的异常表现及前后矛盾的说辞，判断该笔资金不同寻常。

业务主办贾某努力与汇入该笔资金的虞某取得了联系，当听到是把钱汇给他人用以淘宝店铺升级做假流水时，贾某立即判断遇到了网络诈骗。起初客户虞某并不相信，坚称没有受骗，后通过贾某耐心解释清醒过来。业务主办贾某在与虞某沟通完毕后，立即向会计主管及分行反诈中心汇报情况，得到指示后立即报警。

与此同时，兴业银行沈阳分行营业部启动应急预案，柜员王某镇定如常佯装办理业务拖延时间，其他柜员对该账户进行管控，保证账户资金无法转出。后续，兴业银行沈阳分行营业部积极配合公安机关，不到10个工作日，被骗资金就顺利回到了受骗客户虞某的账户。

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